Apakah uang tunai lebih dari USD 10.000 perlu dinyatakan sebelum naik ke penerbangan domestik yang terhubung ke penerbangan internasional?

Ada pertanyaan terkait sebelumnya dengan jawaban yang menunjukkan (secara sepintas) bahwa deklarasi dapat dilakukan di bandara akhir sebelum meninggalkan AS. Tapi itu tidak membahas apakah menunggu sampai saat itu untuk menyatakan dapat dilihat sebagai mencurigakan, atau apa yang terjadi jika singgah tidak sesuai waktunya untuk melakukannya. Ada juga pertanyaan terkait sebelumnya yang jawabannya menyarankan bahwa membawa sejumlah uang tunai pada penerbangan domestik AS murni bukanlah alasan penyitaan itu sendiri.

Pertanyaan ini dimotivasi oleh artikel berita tentang seorang warga negara AS yang menuduh bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyita lebih dari USD 50.000 yang dibawanya. Uang tunai itu ditemukan ketika ia melewati keamanan bandara di Cleveland untuk penerbangan domestik ke Newark; tujuan akhirnya adalah di Albania.

Ini memunculkan masalah persyaratan deklarasi ketika membawa uang tunai dari AS (meskipun insiden ini mungkin atau mungkin tidak terkait dengan masalah deklarasi - alasan dan legitimasi dari penyitaan sedang dalam perselisihan). Pria itu mengatakan dia bermaksud menyatakan uang tunai di Newark sebelum naik penerbangan internasionalnya. Apakah ini memang yang diperlukan?

Sudah diketahui bahwa membawa sejumlah besar uang tunai di AS berisiko karena praktik penyitaan, tetapi apakah ada kesalahan dalam upaya untuk naik penerbangan domestik dengan uang tunai yang tidak dilaporkan lebih dari USD 10.000 yang dapat membenarkan penyitaan oleh CBP ? Apakah penting apakah tiket itu termasuk koneksi ke penerbangan internasional, dan apakah orang tersebut bermaksud membawa uang tunai ke luar negeri (berlawanan dengan, misalnya, memberikannya kepada seseorang di titik penghubung domestik)?

Ada juga masalah logistik: Kantor CBP untuk digunakan dengan menumpang penumpang di bandara AS (yang tidak sering atau dikenal oleh masyarakat umum, karena kurangnya inspeksi keluar di AS) terletak di tepi jalan, tidak harus di terminal penumpang, dan tidak buka 24/7 . Informasi tentang kantor bandara Newark ada di sini . Apa peran pertimbangan logistik ini ketika dan di mana uang tunai perlu dinyatakan (misalnya, apakah bahkan layak untuk mengakses kantor selama singgah)? Jika bandara asal bahkan tidak memiliki kantor CBP, maka mungkin perlu melakukan perjalanan untuk mengunjungi beberapa kantor CBP lainnya, berpotensi berhari-hari sebelum penerbangan.

The bentuk deklarasi itu sendiri mengatakan (penekanan ditambahkan):

Wisatawan yang membawa mata uang atau instrumen moneter lainnya akan mengajukan Formulir FinCEN 105 pada saat masuk ke Amerika Serikat atau pada saat keberangkatan dari Amerika Serikat dengan petugas Bea Cukai yang bertanggung jawab di setiap pelabuhan masuk atau keberangkatan Bea Cukai.

The artikel berita mengutip sebuah halaman web CBP tentang persyaratan deklarasi, dan reporter kemudian menulis:

Tidak jelas apakah seseorang harus menyatakan uang di halte pertama di bandara atau sebelum meninggalkan Amerika Serikat.

Apakah itu hanya tidak jelas bagi wartawan itu, atau apakah itu dianggap sebagai ambiguitas sejati oleh para ahli?

EDIT: Pembaruan mengenai kasus yang memotivasi pertanyaan - setelah digugat, CBP setuju untuk mengembalikan (sebagian besar) uang (jumlah yang relatif kecil masih dalam perselisihan mengenai berapa banyak yang disita). Sebelum ini, meskipun, menurut artikel berita lain , CBP memberikan pernyataan pada kasus yang diduga "pernyataan tidak konsisten" oleh orang itu dan juga mengutip masalah deklarasi : "Kegagalan untuk mendeklarasikan instrumen moneter dalam jumlah lebih dari $ 10.000 dapat mengakibatkan denda atau penyitaan dan dapat mengakibatkan hukuman perdata dan atau pidana. "

Singgah di Newark, ketika ia berencana untuk menyatakan, tampaknya dijadwalkan empat jam. Hari keberangkatannya adalah 24 Oktober 2017, hari Selasa; penerbangan transatlantik ke Frankfurt menurut gugatan. Penerbangan dari Newark ke Frankfurt biasanya berangkat pada sore hari, sehingga dengan singgah empat jam ia mungkin telah tiba dari Cleveland sekitar pukul 3 sore dan dengan demikian punya waktu untuk mengunjungi kantor CBP di bandara Newark sebelum ditutup pada pukul 4:30 sore. . (Tentu saja keterlambatan penerbangan dapat terjadi, dan dalam hal itu ia perlu menilai kembali melanjutkan perjalanannya.)

Apakah ada yang relevan dengan persyaratan deklarasi? Dapatkah seorang pelancong mengatakan, "Ya, saya naik penerbangan domestik tanpa menyatakan; saya akan mencari tahu di mana harus menyatakan selama singgah saya sebelum meninggalkan AS; jika saya berhasil menyelesaikan ini, maka saya akan naik pesawat internasional saya penerbangan, jika tidak berhasil secara logistik dengan alasan apa pun (misalnya, kantor CBP ditutup), maka saya akan menemukan cara untuk meninggalkan uang tunai di AS atau akan membatalkan atau menunda perjalanan selanjutnya sampai saya dapat menyatakannya "?

Meskipun disarankan, bijaksana dan logis untuk mengajukan laporan yang diperlukan sebelum melewati keamanan apa pun, ini tampaknya tidak diharuskan oleh hukum. Surat hukum, 31 USC 5316 , mengatakan, dalam hal ini:

... seseorang ... akan mengajukan laporan ... ketika orang itu ... secara sadar ... mengangkut, akan mengangkut, atau telah mengangkut, instrumen moneter lebih dari $ 10.000 pada satu waktu ... dari suatu tempat di Amerika Serikat untuk ... tempat di luar Amerika Serikat ...

Apa itu "akan transportasi"? Pengacara dapat berdebat tentang apakah memasuki keamanan untuk penerbangan pertama Anda membuat Anda "akan mengangkut" uang itu. Di sisi lain bagian selanjutnya lebih jelas bahwa tempat CBP dapat mencari pelanggaran aturan adalah "di perbatasan":

Untuk tujuan memastikan kepatuhan dengan persyaratan pasal 5316, seorang petugas bea cukai dapat berhenti dan mencari, di perbatasan dan tanpa surat perintah penggeledahan, ... siapa pun yang masuk atau berangkat dari Amerika Serikat.

Ini sepertinya menyiratkan bahwa CBP tidak akan memiliki wewenang untuk mencari pelanggaran seperti itu sebelum bagian internasional dari perjalanan Anda. The aturan yang mengatur TSA di sisi lain, yang cukup jelas difokuskan pada ancaman keamanan penerbangan dan tidak menyebutkan bekerjasama dengan CBP. Jadi jika CBP khawatir tentang penumpang yang bepergian dengan banyak uang, sepertinya CBP harus menunggu untuk mencari sampai penumpang naik ke penerbangan internasional.

(Saya juga telah diperiksa saat memasuki jetway untuk penerbangan meninggalkan AS, oleh CBP meminta setiap penumpang berapa banyak uang tunai yang mereka miliki, jadi saya tahu mereka kadang-kadang menggunakan otoritas ini seperti cara hukum katakan.)

Sunting --- Juga, bahkan CBP mengakui bahwa mereka tidak mengikuti hukum dalam menyita uang orang ini --- seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka mengembalikannya alih-alih membawa kasus ke pengadilan.

Formulir yang harus diisi dalam situasi seperti ini adalah formulir FinCEN 105

Dalam instruksi, formulir ini menyatakan bahwa:

C. Pelancong — Pelancong yang membawa mata uang atau instrumen moneter lainnya akan mengajukan Formulir FinCEN 105 pada saat masuk ke Amerika Serikat atau pada saat keberangkatan dari Amerika Serikat dengan petugas Bea Cukai yang bertanggung jawab di setiap pelabuhan masuk Kepabeanan atau keberangkatan.

Berdasarkan ini, formulir pasti bisa diajukan setelah penerbangan domestik, tetapi sebelum penerbangan internasional.

Di mana hal ini membingungkan adalah fakta bahwa AS tidak memiliki kontrol imigrasi fisik (atau bea cukai) saat keluar seperti halnya kebanyakan negara. Untuk negara-negara dengan titik keluar imigrasi fisik, akan jelas bahwa memberikan formulir ini kepada staf imigrasi akan menjadi tindakan yang benar.

Namun AS tidak memiliki stasiun seperti itu, dan secara umum sebagian besar bandara bahkan tidak memiliki sisi udara stasiun bea cukai untuk penumpang yang berangkat. Ini berarti bahwa pada saat kedatangan ke bandara penghubung, penumpang harus keluar dari keamanan, pergi ke kantor bea cukai, dan kemudian memasuki kembali keamanan.

Dengan demikian secara hukum, deklarasi tersebut dapat dibuat di bandara asal atau bandara penghubung sebelum meninggalkan AS. Secara logistik, kemungkinan besar akan membuat deklarasi di bandara awal, dengan anggapan bahwa bandara memiliki petugas bea cukai yang bertugas.

Atau bahkan lebih baik, gunakan transfer kawat atau bentuk transfer listrik lainnya dan jangan mengambil risiko tabungan seumur hidup Anda dicuri selama perjalanan Anda!