Apakah ada batasan hukum untuk jumlah uang yang dapat dibawa seseorang pada penerbangan domestik AS?

13

Apakah ada batasan hukum untuk jumlah uang tunai fisik yang dapat dimiliki warga AS ketika terbang dari satu negara bagian AS ke negara lain? Saya pernah mendengar bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat dan menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah dolar tertentu di bandara. Namun, saya belum bisa mendapatkan jawaban pasti apakah kejang yang dilaporkan ini disebabkan oleh aktivitas ilegal lainnya atau jika membawa uang tunai dengan jumlah dolar tertentu itu sendiri ilegal.

Sebelum ada orang yang menandai ini sebagai duplikat, saya tidak berbicara tentang pelaporan bea cukai, batasan mata uang asing atau membawa uang masuk atau keluar dari Amerika Serikat. Saya hanya bertanya secara spesifik tentang membawa barang yang baik akan dolar AS dari satu negara bagian di Amerika Serikat ke negara lain (NY ke TX) pada penerbangan domestik.

— Saren
sumber

1

Saya baru-baru ini melihat episode Keamanan Perbatasan di mana seorang produser Amerika membawa $ 400k tunai (ratusan dan dua puluhan) ke Kanada untuk membayar kru dll selama syuting. Mereka membiarkannya dan uang masuk. Jelas untuk sampai ke Toronto dia pertama kali harus melakukan perjalanan di AS dan TSA atau pihak berwenang lainnya tidak membebaskannya dari uang tunai terlebih dahulu. Dia menyatakannya ke Kanada; Saya yakin dia juga menyatakan itu sebelumnya dalam perjalanannya. Jadi itu satu titik data yang mengatakan Anda bisa menjual rumah Anda dengan uang tunai dan mungkin baik-baik saja terbang dengannya.

— Kate Gregory

@KateGregory - sampai mereka membuat Anda memeriksa barang bawaan Anda. Penangan bagasi diketahui telah melihat ke dalam dan mencuri dari bagasi.

— smci

Dia punya ransel dengan semua uang di dalamnya. Saya yakin dia tidak akan memeriksa sesuatu seperti itu :-)

— Kate Gregory

3

Saya menamai ini " penerbangan domestik AS ", karena, yang cukup luar biasa, ada penerbangan domestik di negara-negara lain selain AS ;-) Dan mereka pasti memiliki peraturannya sendiri. lih. Berapa banyak uang tunai yang dapat Anda bawa dalam penerbangan domestik Uni Eropa?

— smci

Dalam penegakan hukum AS dapat menyita aset termasuk uang tunai di mana saja hanya dengan menyatakan kemungkinan penyebab tanpa bukti, sayangnya hal ini tidak biasa. Lihat balasan ke @reirab

— zaph

5

Tidak, tidak ada batasan hukum . Namun, TSA merekomendasikan agar Anda meminta untuk diperiksa secara pribadi jika Anda membawa banyak mata uang atau barang berharga lainnya untuk mencegah menarik perhatian pada barang-barang yang bisa dicuri. Ini mungkin saran yang bagus karena Anda dipisahkan dari barang bawaan Anda sedikit di pos pemeriksaan, terutama jika Anda macet menunggu di garis yang lebih lambat dari biasanya untuk pemindai setelah meletakkan barang bawaan Anda di conveyor.

Saya pernah mendengar bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat dan menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah dolar tertentu di bandara.

Itu jelas tidak benar. Mereka mungkin ingin tahu mengapa Anda membawa uang tunai $ 30k dan mungkin bertanya kepada Anda tentang hal itu, tetapi mereka tidak akan (dan, secara hukum, tidak dapat) mengambilnya kecuali mereka memiliki kemungkinan alasan untuk percaya bahwa Anda telah berkomitmen atau akan melakukan kejahatan dan uang tunai tersebut kemungkinan besar merupakan bukti kejahatan tersebut. Jika mereka memiliki kemungkinan penyebab untuk mencurigai suatu kejahatan, maka mereka dapat merujuk masalah tersebut ke penegak hukum dan membuat Anda tetap ada sampai penegak hukum datang ke sana untuk menanyai Anda. Dari Petunjuk Manajemen TSA yang disalin ke halaman 19 dokumen proses hukum ini :

Ketika mata uang tampaknya menunjukkan aktivitas kriminal, TSA dapat melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang. Untuk semua penerbangan, faktor-faktor yang menunjukkan bahwa uang tunai terkait dengan kegiatan kriminal meliputi jumlah, kemasan, keadaan penemuan, atau metode yang digunakan untuk membawa uang tunai, termasuk penyembunyian ... TSA juga dapat mencatat faktor-faktor terkait dengan kegiatan kriminal untuk tujuan memberi tahu CBP [untuk penumpang internasional] dan / atau penegakan hukum, serta meminta agar individu tetap dapat diakses sesuai dengan pemberitahuan tersebut.

Tentu saja saran terbaik mungkin untuk tidak membawa sejumlah besar mata uang ketika Anda terbang. Jika Anda membawanya, barang itu bisa dicuri di pos pemeriksaan baik oleh agen TSA atau oleh penumpang lain. TSA tidak melacak tas milik siapa saat mereka melewati conveyor. Jika seseorang mengambil tas Anda atau mengeluarkan sesuatu sebelum Anda membersihkan pemindai, mereka tidak akan tahu bahwa tas itu bukan milik orang itu sampai terlambat. Untuk bagasi terdaftar, Anda terpisah darinya sejak Anda check-in hingga tiba di korsel bagasi di tempat tujuan. Agen maskapai penerbangan, agen TSA, pengurus bagasi, awak darat, dll. Di setiap bandara yang Anda transit memiliki akses ke tas Anda saat Anda tidak dapat melihatnya, jadi hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menangkap pelakunya jika seseorang memutuskan untuk mengambil uang tunai. Jika Anda harus terbang dengan uang tunai dalam jumlah besar,halaman ini memiliki saran yang bermanfaat.

— reirab
sumber

12

Saya belum bisa mendapatkan jawaban pasti apakah kejang yang dilaporkan ini disebabkan oleh aktivitas ilegal lainnya atau jika membawa uang tunai dengan jumlah dolar tertentu itu sendiri ilegal.

Itu tidak ilegal tetapi berbagai penegakan hukum memiliki motivasi yang sangat kuat untuk meminta penyitaan aset sipil - mereka bisa menyimpan uang atau bagian dari itu. Anda bahkan tidak perlu didakwa apalagi dihukum karena melakukan kejahatan.

— chx
sumber

3

Jika Anda menggunakan penerbangan domestik di AS, tidak ada batasan jumlah uang tunai atau instrumen moneter yang dapat Anda bawa. Namun, Administrasi Keamanan Transportasi dapat meminta penumpang yang membawa sejumlah besar uang tunai untuk menghitung uang. Jika Administrasi Keamanan Transportasi mencurigai bahwa uang tersebut terkait dengan beberapa jenis kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba atau pencucian uang, mereka dapat mengalihkan masalah tersebut ke lembaga penegak hukum (Administrasi Keamanan Transportasi tidak memiliki kekuatan penegakan hukum).

— Alban Lusitanae
sumber

4

Itu masih tampak ambigu bagi saya dan membuatnya tampak bahwa orang dengan uang tunai harus membuktikan bahwa mereka dapat memilikinya. Jika TSA mengatakan, "akun untuk uang ini" di mana Anda menjawab bahwa Anda telah memasukkan uang lima puluh dolar dalam kotak sepatu Anda setiap dua minggu selama 5 tahun, sepertinya mereka hanya akan mengambil uang Anda karena Anda tidak bisa buktikan di mana Anda mendapatkannya. Bagi saya ini tidak legal (atau etis). Apakah ada standar atau mereka (TSA) hanya menebusnya saja?

— Saren

4

@Saren Berdasarkan artikel CBC ini , ini tampaknya sepenuhnya legal, tetapi etika sangat banyak untuk diperdebatkan, terutama oleh mereka yang terkena dampaknya dari utara perbatasan ...

— Gagravarr

@Nit Benar, tetapi analogi itu lebih untuk efek dramatis dan $ 6500 sebenarnya tidak banyak uang tunai karena itu di bawah batas deklarasi ekspor. Saya berpikir lebih dari 10k, seperti mengatakan 15k atau 20k. Di mana Anda harus menyatakannya jika Anda bepergian ke luar negeri. Yang mengatakan, tidak ada kontrol (yang saya sadari) pada pergerakan uang tunai di AS. Saya hanya merasa sulit untuk percaya bahwa polisi benar-benar dapat merampok Anda (mengambil uang Anda tanpa Anda melakukan kejahatan).

— Saren

Jika TSA memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa uang itu berasal dari kegiatan jahat, maka, ya, mereka dapat menghubungi penegak hukum. Namun, uang itu tidak dapat benar-benar disita secara hukum oleh penegak hukum kecuali jika mereka dapat menemukan alasan yang memungkinkan untuk percaya bahwa Anda telah melakukan kejahatan. Tentu saja, apa yang legal tidak menghentikan beberapa agen TSA atau penangan bagasi membantu diri mereka sendiri, terutama karena Anda tidak dapat menggunakan kunci yang masuk akal pada koper lagi. Hukum juga tidak akan menghentikan Anda dari kehilangan penerbangan Anda karena ditanyai oleh penegak hukum tersebut.

— reirab

1

Yang diakhiri dengan fakta bahwa "kemungkinan penyebab" dapat berupa apa saja di bawah tindakan terorisme AS saat ini ... jadi pada dasarnya itu adalah kartu gratis.

— Alban Lusitanae

1

Saya tidak percaya ada batas hukum, tetapi ada batas praktis. Menurut Jon Moy , satu juta dolar beratnya sekitar 20 pound. Tampaknya Anda tidak dapat membawa lebih dari satu juta dolar ke dalam pesawat terbang.

— emory
sumber

Dan pertimbangkan apakah mereka membuat Anda memeriksa barang bawaan Anda ... pencurian besar atau risiko kerugian.

— smci

2

@smci Cukup gunakan kunci yang disetujui TSA. Saya tidak berpikir ada "orang jahat" yang memiliki kunci utama. :)

— emory

itu tidak menyelesaikan skenario dari kasus yang hilang atau dicuri

— smci

0

Saya pernah mendengar bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat dan menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah dolar tertentu di bandara.

Bea cukai di banyak negara menyita uang tunai yang tidak dideklarasikan pada batas tertentu, biasanya sekitar $ 10.000 setara. Anda dapat tiba di JFK dengan koper penuh Benjamins, menyatakannya, mengisi beberapa formulir IRS dan siap berangkat dalam 20 menit. Jika Anda tidak mendeklarasikan uang tunai, Anda berada dalam sedikit masalah.

— Paul
sumber

5

Benar, tetapi jumlahnya ditentukan di bea cukai dan Anda dapat menyatakan ketika Anda menghapus bea cukai. Saya berbicara tentang penerbangan domestik, jadi tidak ada kantor bea cukai untuk menyatakan uang tunai kepada.

— Saren

3

@Saren Dan poin saya adalah cerita yang mungkin Anda dengar kemungkinan berasal dari bea cukai, di mana ini sering terjadi. Karena kisah-kisah dari tangan ke-3 sering membumbui diri saya sendiri, saya bisa melihatnya berubah menjadi "TSA mengambil semua uang tunai lebih dari $ 50". Serius, kecuali Anda mengangkut koper-koper uang kertas bekas Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda membawa-bawa koper tagihan bekas pada maskapai domestik, saya sarankan Anda menemukan sistem perbankan - cek jauh lebih ringan.

— Paul

2

Ini tentang penerbangan internal, bukan penerbangan internasional. Aturan yang berbeda berlaku.

— jwenting

@jwenting Benar. Khususnya, dalam hal penerbangan domestik di AS, sebenarnya tidak ada aturan.

— reirab

0

Pikirkan baik-baik - jika Anda mendapatkan uang melalui cara legal, tidak akan sulit untuk mempertanggungjawabkan uang jika TSA bertanya.

Apakah Anda baru saja menjual sesuatu yang sangat mahal? Maka Anda harus memiliki semacam formulir pemesanan atau salinan tanda terima.

Apakah seseorang mati dan menyerahkan uang itu kepada Anda? Kemudian Anda dapat memiliki salinan akta kematian, surat wasiat, dll.

Apakah Anda baru saja mengeluarkan tabungan hidup Anda dari bank? Anda akan memiliki tanda terima.

Apakah Anda hanya seorang eksekutif berdaya tinggi yang dibayar banyak uang, atau pewaris kekayaan yang selalu berjalan dengan puluhan ribu dolar? Maka mudah bagi pihak berwenang untuk memverifikasi identitas Anda.

Saya mengalami kesulitan untuk datang dengan skenario di mana Anda secara hukum memperoleh cukup uang untuk menyinggung kepentingan TSA (harus setidaknya dua puluh ribu) di mana Anda tidak akan dapat menghitungnya untuk kepuasan mereka. Ceritakan kepada kami bagaimana Anda mendapatkan uang yang Anda khawatirkan dan saya yakin kami dapat memberi tahu Anda tentang cara menghitungnya secara meyakinkan.

— Marc
sumber

2

Bagaimana dengan seseorang yang "tabungannya" aman di lemari mereka?

— alex.forencich

@ alex.forencich: Mereka mungkin akan melaporkan pendapatan pada pajak pendapatan tahunan mereka saat diakuisisi. Jika mereka gagal melakukannya, yah, ...

— R .. GitHub BERHENTI MEMBANTU ICE

4

Bagaimana Anda bisa memberikan dokumentasi sebesar $ 200 per bulan dari penghasilan yang dilaporkan bahwa Anda memasukkan brankas pribadi selama 20 tahun dan kebetulan menarik sekaligus?

— alex.forencich

2

@R Sebagian besar orang tidak membawa pengembalian pajak selama bertahun-tahun ketika mereka terbang. Lebih jauh, pengembalian pajak hanya menunjukkan seberapa banyak Anda menghasilkan. Ia tidak mengatakan apa-apa mengenai apakah Anda menyimpannya atau tidak, kecuali itu ada dalam rekening pensiun yang diuntungkan pajak (401 (k), IRA, atau sejenisnya.)

— reirab

@Saren Pikirkan tentang hal ini - ketika toko ingin mengangkut sejumlah besar uang tunai, mereka menyebut mobil lapis baja yang diawaki oleh 2 senapan yang membawa orang-orang tangguh yang mengenakan pelindung tubuh dan helm. Mengapa Anda bahkan mempertimbangkan membawa suara seperti apa dengan jumlah uang yang sama oleh kesepian Anda di tas jinjing? Orang yang berakal sehat umumnya tidak melakukan hal itu kecuali mereka berusaha menghindari keharusan memberi tahu bank mereka atau seseorang yang diharuskan melapor ke penegak hukum atau IRS hanya karena mereka memiliki jumlah uang tunai yang besar.

— Marc

0

Apakah ada batasan hukum untuk jumlah uang tunai fisik yang dapat dimiliki warga AS ketika terbang dari satu negara bagian AS ke negara lain? Saya pernah mendengar bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat dan menyita sejumlah uang tunai dalam jumlah dolar tertentu di bandara. Namun, saya belum bisa mendapatkan jawaban pasti apakah kejang yang dilaporkan ini disebabkan oleh aktivitas ilegal lainnya atau jika membawa uang tunai dengan jumlah dolar tertentu itu sendiri ilegal.

Tidak ada batasan jumlah uang tunai yang dapat Anda bawa di dalam negeri atau internasional.

Namun, bepergian secara internasional Anda harus menyatakan jumlah dalam mata uang atau setara mata uang (seperti cek kasir misalnya) yang di atas nilai $ 10.000; ini karena Anda perlu menyediakan sumber dana. Misalnya, Anda dapat menunjukkan tanda terima teller bank.

Dalam kedua kasus - tidak ada batasan jumlah yang dapat Anda bawa masuk atau ambil selama Anda mendeklarasikannya dengan benar .

Jika Anda tidak dapat memberikan sumber dana untuk jumlah di atas $ 10.000 - atau Anda gagal menyatakan bahwa Anda membawa di atas $ 10.000 dan kemudian dicari dan ditemukan dengan jumlah tersebut - maka pemerintah memiliki hak untuk menyita seluruh jumlah (bukan hanya jumlah di atas 10K).

Di AS, ini bukan tugas TSA untuk menyita dana - ini adalah peran untuk CBP (Customs and Border Protection). TSA bukan lembaga penegak hukum (mereka tidak bisa menangkap Anda, misalnya).

— Burhan Khalid
sumber